Базовый список документов от Банка Израиля для перевода денег из-за границы на счет в Израиле.

Представляем вашему вниманию базовый список документов от Центрального банка Израиля, которые точно потребуются вам для перевода денег из страны Исхода на свой счет в Израиле.

Это именно базовый список документов, он носит рекомендательный характер, ваш банк может по своему усмотрению затребовать дополнительные, так что рекомендуем заранее в своем израильском банке уточнить их полные требования (в том числе требования по оформлению документов - чьи подписи должны на них стоять и т.п.)!

Базовый список документов для банков Израиля в случае перевода:

Личных накоплений/сбережений

• Выписка по счету из банка-отправителя, свидетельствующая, что счет принадлежит клиенту, и подтверждающие его историю (что источником средств являются инвестиции/сбережения)*.
• Если денежный перевод осуществляется не из страны, где переводящий средства клиент является резидентом, необходимо предоставить справку из налоговых органов об уплате налогов в стране источника выплаты либо справку от бухгалтера/налогового консультанта/адвоката о том, что касательно этих средств предоставлен соответствующий отчет в каждой из стран проживания клиента.
• Декларация в отношении источника выплаты и обстоятельств ее получения, к примеру справка о выводе средств со сберегательной программы, депозита, пенсионного фонда.

Средств от продажи квартиры на имя репатрианта

• Договор купли/продажи квартиры (нотариально заверенный).
• Подтверждение права собственности репатрианта на проданный объект.
• Справка об уплате налогов в стране продажи квартиры.
• Банковские выписки из банка-отправителя (включая зачисление средств от покупателя по договору), свидетельствующие, что счет принадлежит клиенту, и подтверждающие его историю*.
• Декларации касательно источника средств и обстоятельств их получения, по мере необходимости, например – данные о покупателе.

Средств от продажи автомобиля

• Договор купли/продажи автомобиля (нотариально заверенный).
• Справка из налоговой об оплате налогов в стране продажи авто или справка аудитора/налогового консультанта/адвоката о том, что средства могут быть задекларированы в любой из стран резидентства клиента.
• Банковские выписки из банка-отправителя (включая зачисление средств от покупателя автомобиля по договору), свидетельствующие, что счет принадлежит клиенту, и подтверждающие его историю*.

Средств, полученных в наследство/в подарок от членов семьи

• Свидетельство о праве на наследство или завещание и Свидетельство о праве на наследство, с апостилем.
• Свидетельство о смерти (в случае наследования).
• Банковские выписки из банка-отправителя, свидетельствующие, что счет принадлежит клиенту, и подтверждающие его историю (включая зачисление средств со счета покойного/ой)*.
• Справка от налоговых органов об оплате налогов в стране Исхода или справка аудитора/налогового консультанта/адвоката о том, что средства могут быть задекларированы в любой из стран резидентства клиента.

Личных средств - зарплата/дивиденды/премии

• Предъявление справки компании о решении выплаты дивидендов/выплате зарплаты/премии.
• Справка аудитора/адвоката о том, что решение о выплате было принято надлежащим образом.
• В случае выплаты дивидендов, справка о том, что клиент является акционером, с печатью апостиль.
• Банковские выписки из банка-отправителя, свидетельствующие, что счет принадлежит клиенту, и подтверждающие его историю (включая зачисление средств со счета компании/плательщика)*.
• Расчетные листы по зарплате либо справка от бухгалтера о налоговом отчете в стране источника выплаты касательно дивидендов/бонусных выплат/зарплаты, зачисленных на счет клиента в качестве обоснования происхождения средств.